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碧水源:關于召開2020年第三次臨時股東大會的提示性公告

2020-4-29 http://www.724607.buzz 來源: 作者:
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全球花木網4月29日消息:

    證券代碼:300070 證券簡稱:碧水源 公告編號:2020-078
    
    北京碧水源科技股份有限公司
    
    關于召開2020年第三次臨時股東大會的提示性公告
    
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    
    北京碧水源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十次會議決定于2020年5月6日(星期三)召開2020年第三次臨時股東大會,會議通知已于2020年4月21日在中國證監會指定創業板信息披露網站上進行了公告。
    
    本次會議將采取現場與網絡相結合的投票方式,根據相關規定,現將會議有關事項再次提示如下:
    
    一、召開會議基本情況
    
    1、召集人:公司董事會
    
    2、會議召開的合法、合規性:公司第四屆董事會第四十次會議審議通過《關于提請召開2020年第三次臨時股東大會的議案》,本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    
    3、會議時間和方式:
    
    本次會議以現場與網絡相結合的方式。
    
    現場會議召開時間:2020年5月6日(星期三)上午9:30。
    
    網絡投票時間:2020年5月6日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2020年5月6日9:15至2020年5月6日15:00的任意時間。
    
    4、股權登記日:2020年4月28日(星期二)。
    
    5、現場會議召開地點:北京市海淀區生命科學園路23-2號碧水源大廈會議室。
    
    6、股東大會投票表決方式:
    
    (1)現場投票:包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
    
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
    
    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
    
    7、會議出席對象:
    
    (1)截至2020年4月28日(星期二)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東。
    
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    
    (3)公司聘請的見證律師。
    
    二、會議審議事項
    
    1、審議關于公司控股子公司對外提供反擔保的議案(一);
    
    2、審議關于公司控股子公司對外提供反擔保的議案(二);
    
    3、審議關于提前終止為張家界碧水源水務科技有限公司提供擔保的議案;
    
    4、審議關于提前終止為奇臺縣碧水源工業水處理有限公司提供擔保的議案;
    
    5、審議關于提前終止為平頂山市豫源水務科技有限公司提供擔保的議案;
    
    6、審議關于提前終止為商河商通碧水環?萍加邢薰咎峁⿹5淖h案;
    
    7、審議關于提前終止為德安碧水源環?萍加邢薰咎峁⿹5淖h案;
    
    8、審議關于提前終止為中興儀器(深圳)有限公司提供擔保的議案(一);
    
    9、審議關于提前終止為中興儀器(深圳)有限公司提供擔保的議案(二);
    
    10、審議關于為東方碧水源水務有限公司提供擔保的議案;
    
    11、審議關于為大連碧水源再生水務科技有限公司提供擔保的議案;
    
    12、審議關于為碭山清源環境科技有限公司提供擔保的議案;
    
    13、審議關于為林州碧水源水處理有限公司提供擔保的議案;
    
    14、審議關于為西安碧水源環?萍加邢薰咎峁⿹5淖h案;
    
    15、審議關于為北京碧通臺馬水環境治理有限公司提供擔保的議案。
    
    提案1-9的具體內容詳見公司于2020年3月12日在中國證監會指定創業板信息披露媒體上發布的公告,提案10的具體內容詳見公司于2020年3月23日在中國證監會指定創業板信息披露媒體上發布的公告,提案11-15的具體內容詳見公司于2020年4月21日在中國證監會指定創業板信息披露媒體上發布的公告。
    
    二、提案編碼
    
                                                                  備注
     提案編碼                     提案名稱                     該列打勾的
                                                               欄目可以投
                                                                   票
        100    總議案:除累積投票提案外的所有提案                  √
     非累積投票提案
       1.00    關于公司控股子公司對外提供反擔保的議案(一)        √
       2.00    關于公司控股子公司對外提供反擔保的議案(二)        √
       3.00    關供擔于保提的前議終案止為張家界碧水源水務科技有限公司提√
       4.00    關于提前終止為奇臺縣碧水源工業水處理有限公司        √
               提供擔保的議案
       5.00    關于提前終止為平頂山市豫源水務科技有限公司提        √
               供擔保的議案
       6.00    關于提前終止為商河商通碧水環?萍加邢薰咎        √
               供擔保的議案
       7.00    關于提前終止為德安碧水源環?萍加邢薰咎峁        √
               擔保的議案
       8.00    關于提前終止為中興儀器(深圳)有限公司提供擔保      √
               的議案(一)
       9.00    關于提前終止為中興儀器(深圳)有限公司提供擔保      √
               的議案(二)
       10.00   關于為東方碧水源水務有限公司提供擔保的議案          √
       11.00   關于為大連碧水源再生水務科技有限公司提供擔保        √
               的議案
       12.00   關于為碭山清源環境科技有限公司提供擔保的議案        √
       13.00   關于為林州碧水源水處理有限公司提供擔保的議案        √
       14.00   關于為西安碧水源環?萍加邢薰咎峁⿹5淖h        √
               案
       15.00   關于為北京碧通臺馬水環境治理有限公司提供擔保        √
               的議案
    
    
    四、會議登記方法
    
    1、登記時間:2020年4月29日、4月30日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
    
    2、登記地點:北京市海淀區生命科學園路23-2號碧水源大廈2018室,公司證券事務部。
    
    3、登記方式:
    
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續。
    
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。
    
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《參會股東登記表》(附件一),以便登記確認。傳真請在2020年4月30日17:00前送達公司證券事務部。來信請寄:北京市海淀區生命科學園路23-2號碧水源大廈2018室,公司證券事務部收,郵編:102206(信封請注明“股東大會”字樣)。并請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認。
    
    4、注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
    
    5、為響應政府號召,加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效減少人員聚集,阻斷疫情傳播,建議廣大投資者盡量以網絡投票形式參加本次股東大會,降低疫情傳播風險。
    
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    
    在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳券交易所交易系統投票和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,互聯網投票的具體操作流程見附件三。
    
    六、其他
    
    1、股東大會聯系方式
    
    聯系電話:010-88465890
    
    聯系傳真:010-88434847
    
    聯系地址:北京市海淀區生命科學園路23-2號碧水源大廈2018室
    
    郵政編碼:102206
    
    聯系人:李東晨
    
    2、本次股東大會現場會議為期半天,與會股東的所有費用自理。
    
    七、備查文件
    
    1、公司第四屆董事會第三十八次會議決議;
    
    2、公司第四屆董事會第三十九次會議決議;
    
    3、公司第四屆董事會第四十次會議決議。
    
    特此公告。
    
    北京碧水源科技股份有限公司
    
    董事會
    
    二〇二〇年四月二十九日
    
    附件一:《參會股東登記表》
    
    附件二:《授權委托書》
    
    附件三:《網絡投票的操作流程》附件一:
    
    北京碧水源科技股份有限公司
    
    2020年第三次臨時股東大會參會股東登記表
    
      姓名或名稱:                       身份證號碼:
      股東賬號:                         持股數量:
      聯系電話:                         電子郵箱:
      聯系地址:                         郵編:
      是否本人參會:                     備注:
    
    
    附件二:
    
    授 權 委 托 書
    
    茲委托______________女士/先生代表本人/本公司出席北京碧水源科技股份有限公司2020年第三次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決,并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
    
    本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。委托人對受托人的指示如下:
    
                                                 備注        表決意見
     提案               提案名稱               該列打勾
     編碼                                      欄目可以  同意  反對  棄權
                                                 投票
      100   總議案:除累積投票提案外的所有提案    √
     非累積投票提案
     1.00   的關議于案公(司一控)股子公司對外提供反擔!
     2.00   的關議于案公(司二控)股子公司對外提供反擔!
     3.00   關技有于限提公前司終提止供為擔張保家的界議碧案水源水務科√
     4.00   關于提前終止為奇臺縣碧水源工業水      √
            處理有限公司提供擔保的議案
     5.00   關于提前終止為平頂山市豫源水務科      √
            技有限公司提供擔保的議案
     6.00   關于提前終止為商河商通碧水環?      √
            技有限公司提供擔保的議案
     7.00   關于提前終止為德安碧水源環?萍      √
            有限公司提供擔保的議案
     8.00   關于提前終止為中興儀器(深圳)有限    √
            公司提供擔保的議案(一)
     9.00   關于提前終止為中興儀器(深圳)有限    √
            公司提供擔保的議案(二)
     10.00  關于為東方碧水源水務有限公司提供      √
            擔保的議案
     11.00  關于為大連碧水源再生水務科技有限      √
            公司提供擔保的議案
     12.00  關于為碭山清源環境科技有限公司提      √
            供擔保的議案
     13.00  關供擔于保為的林議州案碧水源水處理有限公司提√
     14.00  提關供于擔為保西的安議碧案水源環?萍加邢薰尽
     15.00  關于為北京碧通臺馬水環境治理有限      √
            公司提供擔保的議案
       委托人簽名(或蓋章):             委托人身份證號碼(或營業執照號):
       委托人股東賬號:                   委托人持有股數:
       受托人姓名:                       受托人身份證號碼:
       委托日期:        年     月     日
    
    
    注:
    
    1、委托人對授托人的指示,對于非累積投票提案,以在“同意”“反對”“棄權”下面的方框中打“√”為準;對于累積投票提案,請按規則在表決結果一欄直接填寫投票票數。對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的,受托人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決。
    
    2、法人股東法定代表人簽字并加蓋法人公章。附件三:
    
    參加網絡投票的具體操作流程
    
    一、網絡投票的程序
    
    1、股東投票代碼:365070;投票簡稱:碧水投票
    
    2、投票方式:股東可通過深交所交易系統或深交所互聯網投票系統投票
    
    3、填報表決意見或選舉票數:
    
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    
    累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
    
           投給候選人的選舉票數                      填報數據
             對候選人A投X1票                          X1票
             對候選人B投X2票                          X2票
                      …                                    …
                  合  計                    不超過該股東擁有的選舉票數
    
    
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    
    ① 選舉非獨立董事(采用等額選舉,應選人數為4位)
    
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
    
    股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
    
    ② 選舉獨立董事(采用等額選舉,應選人數為3位)
    
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    
    股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
    
    ③選舉監事(采用等額選舉,應選人數為2位)
    
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    
    股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
    
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
    
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    
    1、投票時間:2020年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    
    2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月6日9:15至2020年5月6日15:00的任意時間。
    
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
    
    在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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